近年来，Telegram因其加密通讯和“阅后即焚”功能被广泛用于跨国犯罪活动，形成以下主要犯罪模式及案例：

一、典型犯罪类型

1. 金融诈骗

  • 冒充政要（如柬埔寨洪森亲王）设立虚假账号，以高回报投资诱骗受害者，涉案金额超4万美元。

  • 信用卡盗刷团伙通过Telegram传输被盗信息，利用Google Pay非法消费并兑换为加密货币。

    • 2. 洗钱与赃物转移

  • 犯罪团伙通过Telegram群组指挥“工具人”购买黄金洗钱，单笔交易达百万元，形成闭环犯罪链。

  • 部分东南亚地下市场（如Fully Light Guarantee）以USDT为支付方式，专门从事跨境洗钱。

    • 3. 技术犯罪协助

  • 利用GOIP设备隐藏来电归属地，协助境外诈骗分子拨打电话，导致受害者损失数万元。

  • 深度伪造（Deepfake）犯罪在Telegram上的讨论量半年内增长600%，涉及身份伪造等非法活动。

    • 二、平台监管问题

  • 匿名性滥用：犯罪者通过Telegram组建加密群组，成员间互不相识，仅通过指令协作，增加侦查难度。

  • 内容审核缺失：平台被批评为“灰色地带”，缺乏对非法交易、儿童等内容的有效监管。2024年其创始人因涉嫌协助犯罪在法国被捕。

    • 三、执法应对

  • 跨国合作打击：柬埔寨、泰国等国警方通过追踪资金流与电子证据，成功破获多起案件。

  • 技术反制：中国警方利用大数据分析Telegram群组活动，捣毁诈骗窝点并追缴赃物。

    • 四、用户风险提示

  • 部分国家已将Telegram列为非法软件，建议检查并卸载此类加密通讯应用。

    • 警惕“高回报投资”“代购跑腿”等诱导性信息，避免成为犯罪帮凶。

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